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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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En el campo del comercio de divisas, los incidentes de fraude ocurren con frecuencia y la causa principal radica en la estructura de mercado descentralizada exclusiva de este campo.

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A diferencia del mercado de valores, que está regulado uniformemente por una bolsa central, el mercado de divisas tiene una característica global distintiva y carece de un organismo regulador único y fuerte. Sin duda, esto crea oportunidades para los delincuentes y reduce en gran medida la dificultad y el coste de sus actividades fraudulentas.
Los mecanismos comerciales altamente apalancados y las falsas promesas de ganancias rápidas y enormes crean un caldo de cultivo para el fraude. Muchos medios fraudulentos utilizan el concepto de "baja inversión, alta rentabilidad" como cebo, explotando precisamente la naturaleza codiciosa de los seres humanos y la falta de experiencia y conocimientos comerciales de los inversores, con el fin de lograr el propósito de defraudar los fondos de los inversores.
La expansión excesiva del número de corredores de divisas no regulados es uno de los factores importantes que aumentan el riesgo de fraude en el campo del comercio de divisas. Es muy probable que algunos corredores que no poseen licencias comerciales legales se involucren en manipulación de precios, rechacen los retiros normales de los inversores y participen en otras actividades ilegales durante las actividades comerciales, o incluso se fuguen con los fondos, dañando gravemente los derechos e intereses de los inversores.
Además, algunos delincuentes utilizan operaciones tipo esquema piramidal para llevar a cabo actividades ilegales. Dependen de plataformas comerciales falsas o brindan servicios de señales comerciales falsos. En la etapa inicial, malversan los fondos de nuevos inversores para pagar las ganancias de los antiguos inversores, creando una falsa escena de prosperidad económica. Este modelo insostenible de operación de capital eventualmente conducirá a una ruptura en la cadena de capital y al colapso de todo el sistema de fraude.
El comportamiento de marketing excesivo de los proveedores de señales comerciales falsas también ha traído consigo graves impactos negativos al mercado de comercio de divisas. Muchas personas afirman haber dominado estrategias comerciales que “garantizan ganar dinero” o tener robots comerciales inteligentes con IA con una rentabilidad excepcional. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la mayoría de ellos son propaganda falsa y no tienen ningún valor o efecto comercial real.
Muchos inversores novatos, debido a su falta de conocimientos sistemáticos sobre el comercio de divisas, se sienten atraídos simplemente por el potencial de "ganancias rápidas" en el comercio de divisas, pero no han realizado una investigación profunda sobre las reglas del mercado, los riesgos comerciales y los productos de inversión relacionados. Esto los convierte en blancos fáciles para los estafadores cuando se enfrentan al complejo y cambiante mercado de divisas.
La amplia popularidad de las redes sociales y la aparición de una gran cantidad de mentores de inversión falsos han amplificado aún más el riesgo de fraude en el campo del comercio de divisas. Algunos delincuentes utilizan las plataformas de redes sociales para atraer e inducir a las víctimas a invertir mostrando capturas de pantalla de ganancias falsas, creando escenas de vida lujosas, etc., alterando gravemente el orden normal del mercado de comercio de divisas.

En el sistema cognitivo del público existe la opinión generalizada de que el comercio de divisas se asemeja a un juego de azar.

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La formación de esta visión se debe esencialmente a las similitudes entre el comercio de divisas y los juegos de azar en términos de características de incertidumbre y riesgo. El mercado de divisas se encuentra en un estado altamente dinámico y sus tendencias se ven afectadas por múltiples factores complejos, incluidos, entre otros, fluctuaciones en los datos macroeconómicos, cambios en la situación geopolítica y ajustes en la política monetaria internacional. Esto hace que las tendencias del mercado sean altamente impredecibles y es difícil para cualquier participante del mercado lograr predicciones absolutamente precisas de las tendencias del mercado de divisas.
En la práctica del comercio de divisas, especialmente en escenarios de comercio de corto o ultracorto plazo, los patrones de comportamiento de algunos inversores muestran similitudes significativas con el comportamiento de apuestas aleatorias en los casinos. Estos inversores a menudo carecen de estrategias comerciales sistemáticas basadas en el análisis científico y el juicio racional. Su proceso de toma de decisiones comerciales no se basa en una investigación profunda de los fundamentos del mercado y los aspectos técnicos, sino que se parece más a hacer apuestas aleatorias sin ninguna base en la ruleta.
Desde la perspectiva de las herramientas comerciales, las herramientas de alto apalancamiento proporcionadas por la mayoría de los corredores de divisas tienen el potencial de magnificar los retornos de inversión en teoría, creando oportunidades potenciales para que los inversores obtengan altos retornos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta herramienta también conlleva enormes riesgos, que pueden provocar que los fondos de los inversores se liquiden rápidamente. Este mecanismo de riesgo es sorprendentemente similar al patrón de comportamiento de "todo incluido" en el juego. Una vez que se toma una decisión de inversión equivocada, los inversores se enfrentarán a grandes pérdidas. Detrás de esto, puede haber factores potenciales de inducción de riesgos en los corredores de divisas, similares a la forma en que algunos casinos malos permiten a los jugadores hipotecar fondos para jugar, amplificando aún más los riesgos de los jugadores con el fin de obtener beneficios indebidos.
En la estructura de participantes del mercado de divisas, los operadores minoristas con pequeño capital representan la gran mayoría. La principal motivación de estos inversores para entrar al mercado no se basa en el concepto de inversión en valor a largo plazo, sino en la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana mediante la especulación a corto plazo. Durante el proceso de negociación, estos inversores se dejan fácilmente influenciar por las emociones de la codicia y el miedo. Cuando una transacción genera pérdidas, tienden a actuar como jugadores, añadiendo constantemente apuestas sin importar los riesgos en un intento de recuperar las pérdidas; Cuando una transacción es rentable, tienden a caer en un estado de exceso de confianza y a ampliar ciegamente la escala de la inversión. Este comportamiento comercial irracional impulsado por las emociones sin duda aumentará aún más el nivel de riesgo en el proceso de negociación de divisas y amenazará seriamente la seguridad del capital de los inversores.

En el mercado de divisas, los inversores que pueden superar los límites cognitivos de los participantes generales del mercado y analizar profundamente las diferencias esenciales inherentes entre el comercio de divisas y los juegos de azar, generalmente pueden destacarse en la feroz competencia del mercado y convertirse en líderes en el campo de la inversión en divisas.

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Han logrado una apreciación de su riqueza personal y han mejorado sus conceptos de inversión mediante un análisis preciso de múltiples dimensiones, como los principios de las fluctuaciones del tipo de cambio, la situación macroeconómica mundial y las ventajas en los costos de transacción, y son un modelo en la industria.
Existen diferencias significativas entre la inversión en divisas y los juegos de azar por naturaleza. El comercio de divisas es una conducta de inversión racional basada en modelos de análisis técnico rigurosos y marcos de análisis fundamental. Los traders profesionales utilizan herramientas de análisis técnico como promedios móviles e indicadores de fuerza relativa, combinados con factores fundamentales como datos macroeconómicos, situaciones geopolíticas y tendencias de política monetaria, para interpretar en profundidad las tendencias del mercado y tomar decisiones de inversión basadas en la probabilidad y la evaluación de riesgos. Este patrón de toma de decisiones contrasta marcadamente con el comportamiento de realizar apuestas en actividades de juego que se basan únicamente en la probabilidad aleatoria.
En el sistema de comercio de divisas, la gestión de riesgos es uno de los factores fundamentales que determinan el éxito o el fracaso de una transacción. Los traders maduros utilizarán una combinación de herramientas como órdenes de stop-loss, modelos de gestión de posiciones y estrategias de optimización de riesgo-retorno para controlar cuantitativamente la exposición potencial al riesgo de cada transacción. En marcado contraste, los jugadores a menudo carecen de conciencia básica de los riesgos durante el proceso de juego, invierten demasiado en una sola apuesta, ponen todas sus fichas en situaciones de alto riesgo y carecen de un equilibrio científico entre riesgos y beneficios.
El éxito del comercio de divisas también depende en gran medida de las habilidades profesionales y la experiencia práctica del comerciante. Las actividades de juego se ven afectadas principalmente por factores aleatorios, mientras que el comercio de divisas tiende a recompensar a los profesionales que han estudiado profundamente las leyes del funcionamiento del mercado, los ciclos económicos globales y los juegos psicológicos comerciales. A través del aprendizaje continuo y la acumulación de experiencia práctica, los traders pueden capturar con mayor precisión las oportunidades comerciales en el mercado y lograr una optimización iterativa de las estrategias comerciales.
Desde una perspectiva de inversión a largo plazo, el comercio de divisas tiene el potencial de generar ganancias estables. Los traders con una disciplina estricta pueden lograr un crecimiento constante de los activos en fluctuaciones del mercado a largo plazo ejecutando consistentemente estrategias comerciales establecidas y utilizando métodos efectivos de gestión de riesgos. Sin embargo, según las leyes estadísticas de largo plazo, las actividades de juego a menudo siguen el principio de "ventaja de la casa" y es difícil para los participantes lograr una acumulación de riqueza sostenible a través del juego.

En la estructura del mercado financiero global, la cuestionable legalidad de muchas plataformas de comercio de divisas en línea se ha vuelto cada vez más prominente.

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El mercado de divisas se basa en un mecanismo operativo descentralizado y enfrenta el dilema de una supervisión insuficiente en múltiples jurisdicciones. Este desequilibrio en el entorno regulatorio proporciona un terreno fértil para la proliferación de diversos tipos de fraude, lo que conduce a una alta incidencia de casos de fraude en el mercado de divisas.
Un gran número de plataformas ilegales de comercio de divisas no han obtenido licencias de funcionamiento legales y se encuentran fuera del marco regulatorio de las agencias reguladoras financieras autorizadas. Durante sus operaciones, es muy probable que estas plataformas manipulen los resultados de las transacciones, interfieran en la transmisión normal de datos y cálculos de las transacciones a través de medios técnicos y violen los principios de comercio justo del mercado; En términos de gestión de fondos, rechazan las solicitudes razonables de retiro de fondos de los usuarios, socavando los derechos básicos de los inversores a disponer libremente de los fondos; Algunas plataformas incluso adoptan directamente medios delictivos extremos para robar fondos, dañando gravemente la seguridad de la propiedad de los inversores. Cualquier plataforma que afirme proporcionar "operaciones sin riesgos" puede casi con certeza ser considerada una plataforma fraudulenta según los principios básicos de la inversión financiera, porque la simetría del riesgo y el rendimiento es una de las características principales de las operaciones de cambio de divisas. Las transacciones reales en divisas están inevitablemente acompañadas de múltiples factores de riesgo, como el riesgo de mercado, el riesgo cambiario y el riesgo crediticio.
Algunos corredores de divisas fraudulentos primero inducen a los usuarios a depositar grandes fondos iniciales y luego utilizan reglas comerciales complejas, información falsa de congelamiento de cuentas y procedimientos engorrosos para evitar que los usuarios realicen retiros normales, logrando en última instancia el propósito de ocupar ilegalmente los fondos de los inversores. Algunos sitios web de corredores de divisas que a primera vista parecen cumplir con las normas, en realidad no han establecido conexiones efectivas con proveedores reales de liquidez de divisas y no han accedido verdaderamente a la red comercial del mercado de divisas global. En lugar de ello, establecen algoritmos internos de manipulación de precios para ajustar artificialmente los precios de las transacciones, poniendo a los inversores en desventaja en las transacciones y causando pérdidas financieras. También hay algunas plataformas ilegales que utilizan bonos comerciales de alto valor como cebo para atraer a los inversores a participar en las transacciones, pero establecen condiciones extremadamente estrictas para el proceso de retiro, como exigir a los inversores que completen múltiplos extremadamente altos de volúmenes comerciales, cumplan límites de tiempo comerciales específicos, etc., lo que hace imposible que los inversores retiren efectivo con éxito desde un nivel práctico. Además, muchos de los llamados mentores de inversión en divisas, bajo el pretexto de operar en nombre de los clientes y brindar señales comerciales precisas, en realidad se aprovechan de la falta de familiaridad de los inversores con el mercado y de su confianza en él para defraudar a los usuarios y quedarse con sus fondos.
Los inversores carecen de métodos de análisis profesionales y mecanismos de comparación efectivos en la selección y evaluación de plataformas de divisas, lo que agrava aún más la prevalencia del fraude en el mercado de divisas. En China, los casos de fraude cambiario son particularmente frecuentes y se han convertido en una zona muy afectada. Desde la perspectiva de la política regulatoria, China aún no ha abierto una plataforma legal para el comercio minorista de divisas. La intención original de esta política es mantener la estabilidad del mercado financiero interno y proteger la seguridad patrimonial de los ciudadanos. Sin embargo, debido a la enorme base poblacional de China, su vasto alcance geográfico y su complejo entorno de mercado, al investigar casos de fraude cambiario, existen problemas como la dificultad en la investigación y la recopilación de pruebas y la dificultad en la colaboración interregional. Esta realidad objetiva ha proporcionado condiciones convenientes para que los delincuentes cometan fraudes hasta cierto punto, convirtiendo al mercado chino en un área objetivo potencial para que los delincuentes realicen marketing fraudulento.

Para los principiantes que recién ingresan al mundo de la inversión y el comercio de divisas, aquí hay algunos consejos prácticos y sugerencias sobre cómo evitar caer en estafas de divisas.

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En primer lugar, se deben verificar cuidadosamente las calificaciones regulatorias del bróker de Forex. Puede iniciar sesión en el sitio web oficial de la agencia reguladora autorizada para verificar si el corredor tiene calificaciones operativas legales y solo cooperar con corredores que estén estrictamente supervisados ​​por agencias reguladoras formales. Además, se deben recopilar ampliamente las evaluaciones y comentarios de otros inversores de divisas, prestando especial atención a las quejas de los usuarios. Si las quejas ocurren con frecuencia, es necesario tener especial cuidado.
En segundo lugar, desconfíe de cualquier promesa de enriquecerse rápidamente. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, podría ser una estafa. Antes de invertir realmente, se recomienda realizar una prueba de retiro, es decir, depositar primero una pequeña cantidad de fondos y luego intentar retirarlos, para probar si la plataforma puede retirar fondos normalmente. Cabe señalar que algunas plataformas fraudulentas pueden permitir retiros en la etapa inicial, pero cuando los inversores invierten grandes sumas de dinero, establecerán varios obstáculos para rechazar los retiros. Este es un método de fraude común y los inversores deben estar atentos.
Además, hay que tener cuidado con los llamados "gurús del mercado de divisas" en las redes sociales. Muchas personas que afirman haberse vuelto ricas de la noche a la mañana a través de inversiones en divisas a menudo utilizan métodos como alquilar coches de lujo y mostrar capturas de pantalla de ganancias falsas para atraer a otros y engañarlos.
Además, debe quedar claro que efectivamente existe la posibilidad de obtener ganancias en las inversiones en divisas a largo plazo, mientras que es relativamente difícil lograr ganancias en transacciones en divisas a corto o ultracorto plazo. Por lo tanto, cualquiera que afirme que puede hacer enormes fortunas en un período de tiempo corto o ultracorto, básicamente puede ser considerado un fraude. Los verdaderos grandes inversores en divisas suelen actuar de forma discreta. Rara vez aparecen en público por consideración a la seguridad de sus familias y sus hijos. Estos inversores a menudo no tienen tiempo para prestar atención a las pequeñas transacciones de capital de los inversores minoristas en divisas, porque en su opinión, esto les hará perder el tiempo, y perder el tiempo equivale a perder la vida. Los nuevos inversores deben comprender que esos grandes inversores de Forex que parecen arrogantes e ignoran a los demás, en realidad pueden ser multimillonarios. No te sientas resentido si no recibes una respuesta de ellos. Cuando un día hayas acumulado una riqueza considerable, comprenderás el verdadero significado del dicho “los pollos grandes no comen gusanos pequeños”.

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